证券代码：603319         证券简称：湘油泵            公告编号：2024-072 债券代码：113684         债券简称：湘泵转债               湖南好意思湖智造股份有限公司   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何空幻纪录、误导性答复 或者要紧遗漏，并对其内容的简直性、准确性和竣工性承担法律职责。  蹙迫内容教导：   ?   转股价钱：16.59 元/股   ?   转股期起止日历：2024 年 10 月 9 日至 2030 年 3 月 31 日   ?   转股股份开始：新增股份  一、可转债刊行上市好像   湖南好意思湖智造股份有限公司（原“湖南机油泵股份有限公司”，以下简称“湘 油泵”、“公司”或“本公司”）经中国证券监督惩办委员会《对于应允湖南机油 泵股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》                            （证监许可〔2023〕 为 100 元，所有这个词 5，773，900 张，按面值刊行，期限为 6 年。   经上海证券来往所自律监管决定书〔2024〕47 号文应允，公司本次刊行的 简称“湘泵转债”，债券代码“113684”。把柄《上海证券来往所股票上市法则》 筹办章程及《湖南机油泵股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券证券募 集阐述书》     （以下简称《召募阐述书》）的商定，本次刊行的“湘泵转债”自愿行 为止之日（2024 年 4 月 1 日）起满六个月后的第一个来过去（2024 年 10 月 9 日）可颐养为公司股票。  二、湘泵转债转股的干系要求   （一）刊行鸿沟：东谈主民币总数 57，739.00 万元   （二）票面金额：100 元/张   （三）票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、 第五年 2.00%、第六年 2.50%。   （四）债券期限：6 年，自 2024 年 4 月 1 日至 2030 年 3 月 31 日止   （五）转股期起止日历：自 2024 年 10 月 9 日至 2030 年 3 月 31 日止   （六）刻下转股价钱：16.59 元/股  三、转股呈文的筹工作项   （一）转股呈文智力 系统以报盘神气进行。 为一股；吞并来过去内屡次呈文转股的，将合并贪图转股数目。转股时不及颐养 算有限职责公司上海分公司进行资金兑付。 单。 报，按本色可转债数目(即当日余额)贪图颐养股份。   （二）转股呈文时代   抓有东谈主可在转股期内（即 2024 年 10 月 9 日至 2030 年 3 月 31 日）上海证券 来往所来过去的每每来往时代呈文转股，但下述时代以外：   （三）转债的冻结及刊出   中国证券登记结算有限职责公司上海分公司对转股恳求阐明有用后，将记减 （冻结并刊出）可转债抓有东谈主的转债余额，同期记增可转债抓有东谈主相应的股份数 额，完成变更登记。   （四）可转债转股新增股份的上市来往和所享有的权益   当日买进的可转债当日可恳求转股。无尽售条件可转债转股新增股份，可于 转股呈文后次一个来过去上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权 益。   （五）转股历程中的筹办税费   可转债转股历程中如发生筹办税费，由征税义务东谈主自行职守。   （六）颐养年度利息的包摄   湘泵转债采取每年付息 1 次的付息神气，计息肇端日为本可转债刊行首日， 即 2024 年 4 月 1 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）颐养成股份 的可转债不享受当期及以后计息年度利息。  四、可转债转股价钱的调养  （一）启动转股价钱和最新转股价钱   可转债的启动转股价钱为 16.99 元/股，最新转股价钱为 16.59 元/股。因公 司实施了 2023 年年度利润分配决策，以实施利润分配时股权登记日的公司总股 本为基数，每股派发现款股利 0.4 元（含税）。“湘泵转债”的转股价钱由 16.99 元/股调养为 16.59 元/股，调养后的转股价钱自公司实施 2023 年度利润分配的 除息日（即 2024 年 7 月 12 日）起收效。详见公司于 2024 年 7 月 8 日露馅的《湖 南好意思湖智造股份有限公司对于实施 2023 年年度权益分拨调养可转债转股价钱的 公告》（公告编号：2024-051）。  （二）转股价钱的调养步调及贪图公式   把柄《召募阐述书》干系要求的章程，在本次刊行之后，若公司发生派送红 股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配 股以及派发现款股利等情况，将按下述公式进行转股价钱的调养（保留少许点后 两位，临了一位四舍五入）：   派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1＝P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为调养后转股价，P0 为调养前转股价，n 为送股率或转增股本率， A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股率或配股率，D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将步骤进行转股价钱调养， 并在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）和中国证券监督惩办委员会指定的 上市公司信息露馅媒体上刊登干系公告，并于公告中载明转股价钱调养日、调养 方针及暂停转股时代（如需）。当转股价钱调养日为本次刊行的可转债抓有东谈主转 股恳求日或之后，颐养股份登记日之前，则该抓有东谈主的转股恳求按公司调养后的 转股价钱实施。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东谈主的债权柄益或 转股养殖权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充分保护 本次刊行的可转债抓有东谈主权益的原则调养转股价钱。筹办转股价钱调养内容及操 作方针将依据届时国度筹见地律法规及证券监管部门的干系章程来制订。  （三）转股价钱修正要求   在本次刊行的可转债存续技艺，当公司股票在职意畅达三十个来过去中至少 有十五个来过去的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股 价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会表决。   上述决策须经出席会议的鼓吹所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的鼓吹应当藏匿。修正后的转股价钱 应不低于本次鼓吹大会召开日前二十个来过去公司股票来往均价和前一来过去 均价之间的较高者；同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净 钞票值和股票面值。   若在前述三十个来过去内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日 前的来过去按调养前的转股价钱和收盘价贪图，在转股价钱调养日及之后的来往 日按调养后的转股价钱和收盘价贪图。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券来往所网站和中国证监 会指定的上市公司信息露馅媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记日及 暂停转股技艺（如需）等筹办信息。从股权登记日后的第一个来过去（即转股价 格修正日），起初归附转股恳求并实施修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，颐养股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实施。  五、其他   投资者如需了解“湘泵转债”的详备刊行要求，请查阅公司于 2023 年 11 月 司向不特定对象刊行可颐养公司债券证券召募阐述书》全文。   筹办部门：证券事务部   邮编：421400   筹办电话：0734-5239008   电子邮箱：hnjyb@hnjyb.com   特此公告。                          湖南好意思湖智造股份有限公司董事会

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